Elliptic представляет инновационный ИИ для обнаружения схем отмывания денег через биткоин

Компания Elliptic, специализирующаяся на анализе блокчейн-технологий, разработала мощный искусственный интеллект, который способен выявлять схемы отмывания денег с использованием криптовалюты биткоин. В рамках своего исследования Elliptic проанализировала более 200 миллионов транзакций, что позволило обучить модель ИИ находить не только единичные подозрительные операции, но и целые цепочки финансовых манипуляций.

Как продемонстрировала тестовая работа ИИ на одной из популярных криптовалютных бирж, из выборки 52 потенциально подозрительных транзакций 14 были подтверждены как связанные с отмыванием денежных средств. Этот результат подчеркивает высокую эффективность нового инструмента в выявлении незаконных действий, особенно в условиях постоянно развивающегося мира криптовалют.

Elliptic открывает новую эру в борьбе с финансовыми преступлениями, предлагая уникальные возможности для анализа. Искусственный интеллект компании не только успешно идентифицирует традиционные схемы отмывания, но и может обнаруживать новые, более сложные модели, которые остаются незамеченными для традиционных методов анализа. Он также продемонстрировал способность находить ранее неизвестные кошельки, которые использовались в схемах Понци и преступной деятельности в даркнете.

По данным исследования Morgan Stanley, объем рынок криптовалют в последние годы значительно возрос, достигнув более 2 триллионов долларов, что сделало его привлекательным объектом для различных форм мошенничества и отмывания денег. Эксперты отмечают, что с учетом быстрого роста этого сектора необходимы новые инструменты для его адекватного мониторинга и анализа.

В ответ на эти вызовы Elliptic намерена сделать свои данные доступными для разработчиков и исследователей, что должно способствовать улучшению методов обнаружения незаконных транзакций в мировом масштабе. Как утверждает Томас Салливен, ведущий исследователь Elliptic, «наша цель — не просто отслеживать финансовые потоки, но и создавать предсказательные модели, которые помогут предотвратить финансовые преступления до их совершения».

Введение таких технологических решений может значительно повысить уровень безопасности на криптовалютных платформах, а также снизить риски для добропорядочных пользователей. Аналитики предсказывают, что внедрение ИИ-технологий в контроль за финансовыми транзакциями станет важным шагом к улучшению прозрачности и доверия к криптовалютному рынку.