Суд Южного округа Нью-Йорка перенес разбирательство по делу Романа Шторма

Суд Южного округа Нью-Йорка принял решение о переносе судебного разбирательства по делу Романа Шторма, сооснователя платформы Tornado Cash, на три месяца. Это решение было обусловлено тем, что защита представила аргументы о наличии сложных и новых юридических вопросов, а также о масштабном объеме материалов дела, насчитывающем миллионы страниц, многие из которых написаны на русском языке и требуют перевода. По словам адвокатов, дополнительное время позволяет провести более качественную подготовку, включая работу с экспертами, которые будут представлять интересы защиты на судебных заседаниях.

Тем не менее, обвинение выразило недовольство, заявив о том, что объем представленных документов сильно преувеличен, и что стремление защиты к отсрочке не имеет значительных оснований. «Общественное мнение требует скорейшего разбирательства по делу, так как оно вызывает большой интерес со стороны различных заинтересованных групп», — говорится в возражении обвинения.

Изначально заседание было назначено на 23 сентября, однако суд перенес его на 2 декабря. Это дело приобрело особую актуальность после того, как в августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило Tornado Cash в санкционный список, обвинив платформу в отмывании средств в криптовалюте на сумму свыше 7 миллиардов долларов США. Из этой суммы свыше 455 миллионов долларов связано с деятельностью хакерской группы Lazarus, подозреваемой в связях с северокорейскими властями.

В том же месяце голландские правоохранительные органы арестовали Алексея Перцева, разработчика Tornado Cash. В мае следующего года Перцев был признан виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов через платформу и получил 64 месяца тюремного заключения. Запрос на выход под залог в ожидании апелляции был отклонен судом.

Роман Шторм и другой сооснователь Tornado Cash, Роман Семенов, также находятся под обвинением в отмывании денег и нарушении санкций в США. В отличие от Перцева, Шторм был освобожден под залог, однако он настаивает на своей невиновности. Семенов также остается на свободе, но против него уже введены санкции.

Анализируя ситуацию, стоит отметить, что дела о криптовалютных платформах централизованного обмена и отмывания денег становятся все более актуальными в условиях глобальной борьбы с финансовыми преступлениями. Специалисты подчеркивают, что борьба с отмыванием денег в сфере криптовалют требует не только юридической, но и технической экспертизы. По данным исследования Chainalysis, в прошлом году объем средств, связанных с преступной деятельностью в криптовалюте, составил более 14 миллиардов долларов, что подчеркивает необходимость тщательного контроля за такими транзакциями. В связи с этими данными значимость дел, подобных делу Tornado Cash, становится очевидной, так как они формируют прецеденты для будущего регулирования в сфере криптовалют.