Неэффективные санкции: Конгресс США анализирует криптовалютные обходы в свете ситуации с Garantex
Недавние заявления членов Конгресса США подчеркивают недостатки текущей политики в области контроля над криптовалютами и санкциями. Конгрессмены Гейб Амо, Брэд Шерман и Джерри Коннолли выразили мнение, что санкции против российской криптовалютной биржи Garantex, введенные в апреле 2022 года, не достигли своих изначальных целей и не предотвратили использование платформы для обхода экономических ограничений.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло Garantex в черный список на основании информации о легализации более $100 миллионов, полученных незаконным путем, через механизмы, направленные на борьбу с отмыванием денег. Однако, согласно недавним данным, на платформе продолжали проходить транзакции на сумму около $20 миллиардов в стейблкоинах Tether (USDT), что вызывает серьезные вопросы о реальной эффективности существующих мер.
Конгрессмены обратились к министру финансов Джанет Йеллен с просьбой разъяснить, какие шаги предпринимаются для предотвращения обхода санкций, и особое внимание было уделено роли стейблкоинов Tether в этом процессе. Их обеспокоенность основана на том, что текущие санкции оказываются неэффективными и возможности для использования криптовалют в незаконных целях остаются, что потенциально позволяет финансировать военные действия в Украине.
Анализ показывает, что более 40% всех трансакций с Tether могут иметь связь с подозрительными платформами и считается, что это создает серьезные риски не только для американской экономики, но и для глобальной финансовой системы. Эксперты в области блокчейн-технологий указывают на необходимость усовершенствования технологий мониторинга, чтобы выявлять нелегальные операции и обеспечивать соблюдение законодательства.
В ответ на растущую озабоченность, американские чиновники заявили о намерении разработать новые стратегии для улучшения контроля за криптовалютными транзакциями. Основные задачи будут сосредоточены на реализации более строгих мер против обхода существующих санкций, а также на анализе возможностей интеграции технологий искусственного интеллекта для выявления подозрительных операций.
Таким образом, текущая ситуация с Garantex демонстрирует не только необходимость пересмотра существующих санкционных политик, но и важность активного взаимодействия между государственными регуляторами и криптоиндустрией. Это требует комплексного подхода в борьбе с обходом санкций и создания эффективных механик для управления рисками в цифровой экономике, что является вызовом для стран по всему миру.
