Успешная операция по поимке организатора мошенничества ZKasino
Команда аналитиков криптобиржи Binance осуществила успешную операцию по поимке одного из организаторов масштабной мошеннической схемы, известной как ZKasino. Этот проект, который позиционировался как игровая блокчейн-платформа, привлек более 10 000 инвесторов и собрал более 10 515 ETH (что эквивалентно десяткам миллионов долларов на момент его работы). Однако в ходе его ликвидации создатели проекта присвоили средства и закрыли платформу, оставив инвесторов без возможности вернуть свои вложения.
Арест подозреваемого и конфискация имущества
Оперативные действия правоохранительных органов Нидерландов привели к аресту 26-летнего подозреваемого, чье имущество, включая наличные, криптовалюту, недвижимость и роскошный автомобиль, было confiscировано на сумму свыше 11 миллионов евро. Аналитики Binance применили уникальную методику, основанную на комбинации ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT), что позволило им выявить реальные лица, стоявшие за проектом.
Анализ социальных сетей и смарт-контрактов
Специалисты тщательно изучили социальные сети и смарт-контракты ZKasino, что дало возможность установить поведенческие паттерны его организаторов и подтвердить их причастность к созданию контрактов и подписанию транзакций. Эта работа была направлена на получение доказательств, которые затем были переданы правоохранительным органам для ареста подозреваемого.
Мошенничество и схема «Rug Pull»
В процессе расследования стало известно, что ZKasino обещала своим пользователям возврат инвестиций в течение 30 дней, что является распространенной приманкой для привлечения инвесторов. Однако анализ смарт-контрактов выявил, что механизмы вывода средств были только на бумаге, что классифицирует данное мошенничество как схему «Rug Pull» (вытягивание ковра), когда создатели проекта внезапно исчезают с собранными средствами.
Замораживание криптовалюты и сотрудничество с правоохранительными органами
Криптовалюта на десятки миллионов долларов была успешно заморожена на счетах злоумышленника благодаря юридическому распоряжению, полученному командой Binance. Отдел расследований компании продолжает сотрудничество с правоохранительными органами для возврата украденных средств пострадавшим инвесторам.
Контекст и необходимость регулирования
Следует отметить, что данное событие происходит на фоне ужесточения контроля над криптовалютным рынком, особенно в свете недавнего ареста основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпэня Чжао, который был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. По данным Statista, рынок криптовалют продолжает расти, и в 2023 году его объем составил более 2 триллионов долларов, что привлекает как инвесторов, так и мошенников, подчеркивая необходимость более жесткого регулирования и защиты прав инвесторов.
Выводы
Таким образом, ситуация с ZKasino вновь ставит актуальную проблему безопасности и доверия на крипторынке, подчеркивая важность эффективного контроля и взаимодействия с правоохранительными органами для защиты интересов инвесторов и борьбы с финансовыми преступлениями.
